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这个团伙以“民族资产”之名骗了3亿资金,被浙江警方一网打尽!169人被刑拘!

来源:宁波公安微信      发布时间:2019-12-27      点击数:

        只要交纳一定数额的资金入股,待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报。如果有人告诉你这样的“好事”,你会动心吗?
  你若动心,骗子开心。12月25日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了浙江公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。记者了解到,自公安部部署开展“云剑”行动以来,浙江省公安厅高度重视,公安厅党委多次专题研究,副省长、公安厅长王双全亲自部署专项打击工作,先后组织开展“钱潮七号”“钱潮八号”等集中统一行动,掀起波浪式、叠加式打击高潮。各地公安机关在省公安厅的统一指挥下,破获民族资产解冻类诈骗专案26起,逮捕犯罪嫌疑人311名,查缴资产1.6亿余元,成效显著。如绍兴公安破获冒充组建“93821预备役部队”民族资产解冻诈骗案,宁波公安破获韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案等一批公安部督办的重大案件,积极回应了人民群众的期待。
  其中,韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案为公安部督办案件。自2006年起,以广西籍男子韦某为首的诈骗团伙以海外民族资产解冻需要解冻资金为幌子,通过多种形式发布消息,吸引他人参与,最终被浙江警方一网打尽。
  6000元转账揭开骗局冰山一角
  今年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。省公安厅刑侦总队高度重视,立即组织精干研判力量对下发的线索逐条梳理分析。
  经研判,警方发现一名宁海籍被害人林某于今年6月22日向黑龙江人张某的银行账户中转账6000元,而且张某账户资金交易量较大,仅今年1月至7月,其账户资金就达2400余万元,且账户内汇入金额多为6000元或6000元的倍数。
  警方根据这一特性初步判定此为民族资产解冻类诈骗案件,立即成立由省公安厅刑侦总队牵头,澳门新匍京的APP局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与的专案组,开展专案侦查。
  专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,在刑侦总队统一部署和澳门新匍京的APP公安局具体指挥下,派出抓捕小组兵分两路赴广东、广西开展抓捕工作。
  7月31日,抓捕一组在广东广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。经审讯,张某供述其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人,张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。
  抓捕二组则根据线索在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元人民币,其中近2.5亿元交给韦某。
  幕后组织者的浮现令专案组为之一振,当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金并转交给自己。抓捕组则连续作战,兵分两路赶往广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该诈骗团伙幕后人员全部抓获归案。
  层层分级的诈骗团伙发行“股票”吸金
  树倒猢狲散。随着诈骗团伙幕后人员的落网和案件的进一步深入挖掘,这个以韦某为首的庞大诈骗团伙已行至末路,一个全国范围的收网行动正在紧锣密鼓地开展。
  8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。9月9日至9月16日,在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙“车手”、“供卡人”、“组长”、“行长”等团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。
  11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在广西,广东、河北、北京、吉林等21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙“组长”“行长”等猪头114名,采取刑事强制措施41名。
  警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营;黄某为“大组长”兼财务,负责团伙财务管理和收集下线资金;“大组长”下设张某等人为“组长”,负责宣传和组织收集下线资金;“组长”下设“行长”,“行长”下设“小组长”,“小组长”下发展一定数量的组员。
  该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虛构“国际梅花协会”组织,假借唐宋元明清以来历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。
  该团伙发行的“股票”分为“小票”、“大票”、“套票”、“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元,向购买者承诺购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。
  截至目前,浙江警方查明该案被害人达数万人,涉案资金达3亿多元,共对169名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

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