澳门新匍京的APP-首页(欢迎您)

澳门新匍京的APP

您当前所在位置:

首页
 > 警务资讯 > 澳门新匍京的APP > 经济预警防范

保护视力色:

遭遇“冒充领导”老骗局宁波一财务被骗70万元幸亏……

来源:宁波公安网      发布时间:2019-11-18      点击数:

  某公司财务人员陷入“冒充领导”的骗局,将70万元钱款转入了骗子账户,等发觉情况不对报警时,已经来不及了。不过,在警方侦查的同时,该公司想办法寻求了骗子账户的开户银行的帮助。在银行工作人员的协助下,警方迅速将嫌疑人抓捕归案。15日,市公安局海曙分局白云派出所民警向记者讲述了这件案子。

  网上一通操作,财务人员被骗70万元

  11月1日,海曙白云派出所辖区一公司接到了一名男子的电话,该男子指明要找公司的财务人员。“我们要把货款打过来,你加我一下QQ,我到时候把汇款账户的信息发给你!”当公司财务人员小郑接起电话后,电话那头男子这么说。

  因为公司下辖的子公司经常会有货款打过来,小郑并没有觉得这个电话有什么不对,于是就添加了该男子的QQ,准备开始业务沟通。过了一会儿,男子在QQ中表示,自己这边已将货款汇出,但是需要变更一下合同。之后,男子又将小郑拉入一个QQ群。而在这个QQ群中,有一名成员的昵称正好是小郑所在公司的法人代表的名字,于是,小郑就先入为主地以为,这个QQ好友就是公司的大领导。

  就在这时,“领导”通过QQ私信小郑,询问货款是否收到,同时,还说又有一家客户给公司汇钱了,但是,他们需要修改合同内容,让小郑打电话给对方进行沟通。

  小郑不疑有他,立即按着“领导”给的电话打了过去,电话那头,对方“勉强”同意修改合同内容,但是提出,要退保证金。

  小郑做不了主,于是,顺势用QQ询问了“领导”,“领导”答复说,可以退钱,一共70余万元。有了“领导”指示,小郑办好相关汇款手续,并找到了经理审批。经理也没有发现情况有什么不对,通过了这个审批内容,之后,小郑就将这笔钱从公司账户汇了出去。

  没过多久,“领导”又QQ联系小郑,说还要再汇一笔钱,一共90万元。小郑再找经理申请审批时,经理察觉异常,打电话给真正的领导核实,这才发现被骗了。

  开户银行积极配合,擒获三名嫌疑人

  白云派出所民警接到报警以后,立即展开侦查,并第一时间对嫌疑账户办理了冻结手续。11月4日,该公司联系了该账户的开户银行——江苏宿迁某银行,向银行工作人员求助。

  银行工作人员了解到事情经过后,决定帮忙“设套”,他们联系了账户开户人,以需要补办手续为由让开户人到银行来。等开户人到银行后,银行工作人员一边让开户人办理手续拖延时间,一边打电话报警并关闭了银行大门。

  当地派出所民警立即出警,将开户人带回派出所进行审查,并第一时间通知了宁波警方。经审讯,现场抓获的三名嫌疑人均通过在网上寻找兼职,以自己的身份开户办理银行卡,每套卡可以赚取900元的报酬。他们在明知办出的银行卡可能被用于犯罪,但出于侥幸心理仍然铤而走险,最终被抓获。

  目前,该三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被刑拘,此案还在进一步调查中。警方也就此提醒广大市民,在日常生活中如果遇到需要转账时,最好也事先通过电话跟相关负责人确认清楚,转账数额较大的甚至要多方确认,避免落入诈骗团伙的陷阱。

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
Baidu
sogou